english

Zápis ze zasedání 9. Výroční konference EUNIS-CZ
9. 3. 2006
Přítomni: dle presenční listiny

Program:

Zahájení a schválení programu konference
Ustanovení mandátové, volební a návrhové komise
Schválení přijetí nových členů sdružení
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Návrh rozpočtu na rok 2006
Volba výkonného výboru
Diskuse
Usnesení konference

Zahájení a schválení programu konference
Prof. Havlíček zahájil výroční konferenci, přivítal účastníky a předal řízení
Prof. Vranovi.
Výroční konference jednomyslně schválila program konference.
Ustanovení mandátové, volební a návrhové komise
Do mandátové a volební komise byli navrhnuti a jednomyslně schváleni:
Mandátová komise: Doc. Motyčka, MZLU v Brně a p. Mikešová, ČZU v Praze
Volební komise: Ing. Olivková, VŠB-TU v Ostravě
a PhDr. Ivana Kadlecová, knihovna AV ČR
Návrhová komise: Doc. Motyčka, MZLU v Brně a Dr. Ing. Jan Rychlík, ZČU v Plzni

Mandátová komise oznámila, že z 29 členů EUNIS-CZ je přítomno 21 členů
s hlasovacím právem a proto je Výroční konference usnášeníschopná.
Schválení přijetí nových členů sdružení
VV projednal přihlášky a v souladu s bodem 4.3.3.i. Stanov přijal za členy EUNIS-CZ
1. Slezskou univerzitu v Opavě
  Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
  Kontaktní osoba: Ing. Josef Jurák, Tel.: 553 684 635, josef.jurak@slu.cz
2. Sun Microsystems Czech s.r.o.
  Park, budova 3
  V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4 Kontaktní osoba: Jan Jánský. Tel.: 602 365 739, jan.jansky@sun.com
  
  Výroční konference schválila přijetí nových členů hlasováním s výsledkem: 21 - 0 - 0. Mandátová komise oznámila, že přijatí členové mají již také právo hlasovat.
Zpráva o činnosti
Prof. Havlíček, předseda VV ve zprávě o činnosti informoval o:
zasedáních výkonného výboru,
přihláškách 2 nových členů,
členské základně,
odborných seminářích, které EUNIS-CZ pořádal v roce 2005,
konferenci pro vrcholový management českých univerzit,
kontaktech s partnerskými zahraničními institucemi,
přípravě a tématech seminářů v roce 2006,
pokračování činnosti EUNIS-CZ v podvýboru SC 36 pro distanční vzdělávání mezinárodní normalizační instituce ISO,
splněných úkolech uložených minulou výroční konferencí,
ukončení členství v EUNIS-CZ firmy Siemens Business Services, spol. s r.o.
Na závěr poděkoval všem členům VV za jejich práci, aktivitu a obětavost v průběhu funkčního období a též poděkoval všem členům EUNIS-CZ a to nejen institucím, ale i jednotlivým osobám.
Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o činnosti.
Zpráva o hospodaření
Mgr. Šmídová informovala o hospodaření za rok 2005 a podrobně komentovala jednotlivé položky.
Návrh rozpočtu na rok 2006
Mgr. Šmídová předložila návrh rozpočtu pro rok 2006 a zdůvodnila jednotlivé položky. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
Výroční konference jednomyslně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet.
Volba výkonného výboru
Pro volbu nového výkonného výboru EUNIS-CZ na období let 2006 a 2007 byla výroční konferenci předložena kandidátka ve složení:
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno
RNDr. Petra Poulová – UHK
Dr. Ing. Jan Rychlík – ZČU Plzeň
Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – UK Praha
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha
Poté proběhla volba navrhnutých členů výkonného výboru tajným hlasováním.
Všichni účastníci výroční konference byli seznámeni s pravidly hlasování, přičemž podmínkou zvolení kandidáta je nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Zpráva volební komise o výsledku hlasování:
Počet členů EUNIS-CZ: 29
Přítomno s hlasovacím právem: 21
Bylo odevzdáno: 21 hlasovacích lístků a z toho byl 1 hlasovací lístek neplatný.
Zvoleni byli:
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha s 20 hlasy
Doc. Ing.Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno s 20 hlasy
RNDr. Petra Poulová, – UHK s 20 hlasy
Dr. Ing. Jan Rychlík – ZČU Plzeň s 20 hlasy
Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha s 20 hlasy
Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB-TU Ostrava s 19 hlasy
Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – UK Praha s 18 hlasy
Diskuse
Ředitel STK Ing. Martin Svoboda informoval o připravované konferenci
o autorských právech a odkázal na www.surf.nl .
Prof. Vrana informoval o semináři “O strategickém řízení univerzit a jak k tomu využít ICT”. Tato konference byla určena vrcholovým manažérům univerzit ČR. Cílem konference bylo prezentovat v souvislostech problematiku strategického řízení univerzit, hledat a ukázat možnosti, jak lze využít informační a komunikační služby k podpoře a zlepšení tohoto řízení.
Sponzoři konference: Sungard SCT,
CPE group,
Sun Microsystems
Sborníky z konference budou zájemcům zaslány na požádání.
Usnesení konference
9. Výroční konference zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ, která je podle čl. 4.2.4 stanov schopna usnášení schvaluje 21-0-0 hlasy toto usnesení:
1. Výroční konference potvrzuje přijetí Slezské univerzity v Opavě a Sun Microsystems Czech, s.r.o.
2. Výroční konference schvaluje zprávu o činnosti EUNIS-CZ za rok 2005.
3. Výroční konference schvaluje zprávu o hospodaření EUNIS-CZ za rok 2005.
4. Výroční konference schvaluje rozpočet EUNIS-CZ-CZ pro rok 2006.
5. Výroční konference zvolila pro období 2006 - 2007 výkonný výbor v následujícím složení:
  Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - ČVUT Praha
  Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. - MZLU Brno
  RNDr. Petra Poulová, – UHK
  Dr. Ing. Jan Rychlík – ZČU Plzeň
  Doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – UK Praha
  Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – VŠB-TU Ostrava
  Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - ČZU Praha
6. Výroční konference ukládá výkonnému výboru v roce 2006 v pořádání> odborných seminářů s využitím témat a námětů členů sdružení.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
předseda výkonného výboru
EUNIS-CZ

Zapsala: Ivana Mikešová

Zápis ze zasedání 9. Výroční konference EUNIS-CZ 9. 3. 2006 Přítomni: dle presenční listiny

Zápis ze zasedání 9. Výroční konference EUNIS-CZ
9. 3. 2006
Přítomni: dle presenční listiny